Detectan banda introdujo más de 114 millones en contrabando de whisky
Una banda organizada dedicada al trasiego irregular de mercancías, y que evadió impuestos al fisco por más de 114 millones de pesos utilizando nombres empresariales y registros comerciales falsos, fue detectada este fin de semana por oficiales del G-2 y el Departamento de Inteligencia de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Los contrabandos, consistentes en whisky de las marcas Jhonnie Walker etiqueta negra, verde, azul, Chivas Reagal, Cognac Dom Perignon y Vodka Absolut, entre otras, utilizando el nombre de empresas establecidas, amparadas en regímenes liberatorios, para declararlas y despacharlas de Aduanas, aprovechando las facilidades que otorga la Administración Aduanera, conforme lo previsto en la Ley 226-06.
La mafia, conforme a lo informado por la Dirección General de Aduanas, operaba desde hace varios meses haciendo una ruta entre Curazao, Aruba, Panamá, Santo Domingo y Mayagüez, Puerto Rico.
Unas ocho personas, entre éstas varios empleados de Aduanas, son investigadas por autoridades de la institución y se ha procedido a la incautación de la mercancía contrabandeada.
Las indagatorias sobre la defraudación y cuyo monto –según se establezca con nuevas informaciones- podría sobrepasar en las próximas horas los 114 millones de pesos, están a cargo de los departamentos de Fiscalización, Auditoría y Almacenes Fiscales de la subdirección Operativa de la DGA.
De acuerdo a los investigadores, el modo de operación consistió en embarcar las referidas mercancías, procedentes de Aruba, Curazao, Panamá, en tránsito vía el puerto de Mayagüez, Puerto Rico, figurando como empresas embarcadoras Topstores BV, Universal Brands NV, Transimex Free Zone NV, Tabacal, Bay Catay SA y SMT, haciendo constar en los conocimientos de embarque, títulos de propiedad de la carga, el nombre de personas físicas y morales desconocidas, con domicilios falsos en el país.
Hasta el momento han sido detectada 34 importaciones bajo la modalidad de contrabando, tipificado en el artículo 167 y sancionado por el 200 de la Ley No.3489 para el Régimen de las Aduanas, modificada por la citada Ley No.226-06, una parte comisada, conjuntamente con dos camiones de transporte, calculándose un monto de derechos e impuestos a pagar, más las penalidades, de ciento trece Millones trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos con 09/100 (RD$113,346,493.09).
Aduanas informa que en las próximas horas procederá al sometimiento a la justicia de los responsables del fraude detectado. Al mismo tiempo, el titular de la DGA, Miguel Cocco, advirtió que esa institución no cejará en la lucha contra los ilícitos aduaneros en sus diferentes manifestaciones, que afectan el comercio legítimo y organizado del país, en lo que está empeñada en mantener esta administración, conforme los tratados suscritos por el Estado Dominicano.
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